Policía alemana registra oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort y Berlín por sospechas de blanqueo de dinero
La Policía alemana registró este miércoles las oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort y Berlín por sospechas de blanqueo de dinero, un día antes de que el banco presente su balance de 2025.[1][2][3] La Fiscalía de Fráncfort informó que investiga a responsables y empleados aún no identificados del banco, según adelantó el semanario Der Spiegel.[1][2][5] Un portavoz de Deutsche Bank confirmó a EFE el registro de las oficinas y aseguró que la entidad coopera plenamente con la Fiscalía, aunque rehusó dar más detalles.[1][2][3][4][5] Confirmamos que actualmente se implementa en las oficinas de Deutsche Bank una medida de la Fiscalía de Fráncfort, señaló el portavoz.[1][5]
La investigación involucra a la Fiscalía de Fráncfort y la Oficina Federal de Investigación Criminal (Bundeskriminalamt), y se centra en antiguas relaciones comerciales de Deutsche Bank con empresas extranjeras sospechosas de haber sido creadas para blanquear dinero, vinculadas al oligarca ruso Roman Abramóvich.[1][2][3][5][7] Abramóvich figura desde la primavera de 2022 en la lista de sanciones de la Unión Europea, en el marco de las medidas adoptadas tras la invasión rusa de Ucrania.[1][5] Fuentes con conocimiento del asunto indicaron a Reuters que el caso involucra transacciones entre 2013 y 2018, aunque los fiscales no comentaron sobre el marco temporal.[3]
Unos 30 agentes vestidos de civil registraron la sede central del banco en Fráncfort poco después de las 10.00 horas para incautarse de documentación y otras pruebas relacionadas con la investigación.[1][2][5] La acción fue más discreta que redadas anteriores, sin presencia policial visible en la sede de Fráncfort.[3] Tras conocerse la noticia, las acciones de Deutsche Bank cayeron entre un 1,98% y un 3,2%, hasta los 32,48 euros en la Bolsa de Fráncfort, tras haber llegado a perder más de un 4%.[1][2][3][4][5]
Deutsche Bank ha enfrentado en el pasado casos de blanqueo de capitales, con escrutinio de reguladores, multas y redadas policiales.[3][4][8] En 2024, gastó unos 1.700 millones de euros para zanjar disputas legales, como la relativa a la adquisición de Postbank.[8] Para 2025, los analistas prevén un beneficio neto cercano a los 6.000 millones de euros, el mayor desde 2007, que se presentará este jueves.[3][8]
