Un juez ordena a la Agencia Tributaria entregar los expedientes fiscales de las constructoras investigadas en el caso Koldo
El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha emitido un requerimiento dirigido a la Agencia Tributaria para que facilite de forma inmediata los expedientes fiscales completos de las empresas constructoras vinculadas a la trama del caso Koldo. Esta decisión judicial se enmarca en la instrucción que analiza presuntas irregularidades en contratos públicos adjudicados durante la pandemia. El magistrado instructor ha solicitado acceso a toda la documentación tributaria y registros de actividad fiscal de las compañías bajo sospecha para determinar si existieron beneficios ilícitos o desvíos de fondos públicos mediante la facturación de servicios. La resolución judicial especifica que la Agencia Tributaria debe aportar los expedientes sin dilaciones adicionales, permitiendo a los investigadores contrastar la información patrimonial con los movimientos bancarios ya conocidos. El objetivo de esta diligencia es esclarecer el alcance de la presunta red de corrupción que facilitó adjudicaciones directas a empresas vinculadas a Koldo García, antiguo asesor del Ministerio de Transportes. La providencia subraya la necesidad de analizar los impuestos declarados por dichas mercantiles para verificar si los ingresos obtenidos mediante la contratación pública se ajustan a la realidad fiscal declarada o si esconden mecanismos de blanqueo o evasión. Con este movimiento, la Audiencia Nacional busca completar el mapa financiero del caso, integrando los datos de la administración tributaria en el sumario que ya investiga cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. El plazo otorgado para la entrega de la documentación es de carácter urgente dada la relevancia de los archivos para las próximas actuaciones procesales y las declaraciones previstas en el marco de la causa.
