Estafa piramidal en Parque Leloir: los vínculos entre un hotel premium y el contrabando
La Justicia Federal investiga una compleja estructura de estafas piramidales y maniobras de contrabando que operaba desde un hotel premium ubicado en Parque Leloir. La causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, vincula a los responsables de un esquema de captación de capitales con la denominada mafia de los contenedores. Los investigadores determinaron que los fondos captados bajo promesas de rentabilidad extraordinaria eran utilizados para financiar el ingreso ilegal de mercadería al país a través de la Aduana. El hotel en cuestión funcionaba como centro de operaciones y punto de encuentro para los inversores. Las pruebas recolectadas incluyen registros de transferencias bancarias, testimonios de damnificados que perdieron sus ahorros y escuchas telefónicas que conectan a los gestores de la pirámide financiera con operadores logísticos dedicados al tráfico de bienes. El sistema consistía en la captación de inversores privados bajo el modelo Ponzi, donde el pago de dividendos a los primeros miembros se sostenía exclusivamente con el ingreso de dinero de nuevos participantes. El quiebre del esquema ocurrió cuando el flujo de dinero dejó de ser suficiente para cubrir los retornos prometidos. Las autoridades judiciales han ordenado diversos allanamientos en el establecimiento hotelero y en domicilios particulares de los implicados para avanzar en la cuantificación del perjuicio económico y la identificación de todos los partícipes necesarios en esta red criminal. La investigación busca determinar cómo una estructura de estas características pudo operar con impunidad dentro de un predio comercial de alta visibilidad.
