El esquema Ponzi de Parque Leloir: cómo operaba una estructura financiera basada en la captación irregular de ahorros
La investigación judicial que desarticula una organización dedicada a estafas piramidales en la zona de Parque Leloir revela un sistema basado en la captación de inversores mediante promesas de rendimientos mensuales elevados, muy superiores a las tasas de interés del mercado financiero formal. La estructura, que operaba mediante el boca a boca y la creación de un entorno de exclusividad, utilizaba partidos de golf y encuentros sociales para captar nuevos ahorristas, a quienes se les aseguraba el cobro de intereses en dólares.
El funcionamiento del mecanismo consistía en el ingreso de dinero de nuevos participantes para pagar las supuestas ganancias de los inversores anteriores. La justicia identificó que el centro de operaciones contaba con equipamiento específico para el manejo de efectivo, incluyendo máquinas de contar billetes, lo que evidencia el volumen de dinero físico que circulaba sin pasar por el sistema bancario regulado.
La causa, que se encuentra bajo investigación, determinó que el esquema carecía de cualquier tipo de respaldo en actividades productivas, inversiones reales o instrumentos financieros auditables. El cierre del flujo de nuevos ingresos provocó la interrupción de los pagos prometidos, dejando a los ahorristas sin acceso a sus capitales.
Las fuerzas de seguridad realizaron procedimientos en diversas propiedades vinculadas a los principales sospechosos, donde secuestraron documentación, dispositivos electrónicos y grandes sumas de dinero en efectivo. La fiscalía analiza ahora las transferencias y los vínculos entre los integrantes de la red para determinar la responsabilidad penal en la captación ilegal de ahorros. El expediente continúa bajo secreto de sumario mientras se avanza en el análisis del flujo de fondos y las declaraciones de las víctimas que fueron defraudadas bajo la falsa premisa de una rentabilidad extraordinaria garantizada.
