Blanqueo del régimen de Maduro en Bulgaria: cerca de 500 millones de euros de PDVSA
Investigaciones revelan que el régimen de Nicolás Maduro habría blanqueado cerca de 500 millones de euros provenientes de Petróleos de Venezuela (PDVSA) a través de un banco en Bulgaria. El caso involucra al Investbank, una entidad financiera búlgara, donde se detectaron fondos depositados bajo sospecha de lavado de activos y origen delictivo.[1]
El esquema operaba mediante contratos para el suministro de alimentos a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa estatal venezolano. Empresas ligadas a Alex Saab, figura clave en redes de corrupción chavistas, obtuvieron estos contratos y canalizaron los recursos hacia cuentas en el Investbank. En agosto de 2020, un tribunal de Sofía bloqueó al menos 158 millones de dólares de fondos relacionados con FONDEN, PDVSA y dichas empresas.[1][3]
Datos verificables indican que los flujos alcanzaron cifras cercanas a los 500 millones de euros, extraídos de activos estatales venezolanos. Este mecanismo permitía al régimen eludir sanciones internacionales y mover recursos ilícitos a Europa del Este, aprovechando la posición de Bulgaria como puerta de entrada financiera en la Unión Europea.[1][2]
El Investbank, ahora bajo escrutinio, facilitó transacciones que conectan directamente con el drenaje sistemático de PDVSA, petrolera cuya producción colapsó bajo la gestión chavista de un 3 millones de barriles diarios en 1998 a menos de 700 mil en años recientes, según reportes independientes. Los fondos blanqueados representan un robo directo al erario público venezolano, desviado para beneficio de élites del régimen.[1]
Autoridades búlgaras y organismos internacionales han incautado porciones de estos montos, confirmando el patrón de corrupción transnacional. Este caso expone la fragilidad de controles financieros en la UE ante regímenes extractivos, donde datos económicos precisos desmontan cualquier narrativa de gestión eficiente.[1][2][3]
